Gibraltar cập nhật cấu trúc sổ cái phân tán DLT phù hợp với luật tiền điện tử FATF

Ủy ban Dịch vụ Tài chính Gibraltar (GFSC – Gibraltar Financial Services Commission) đã cập nhật bảng hướng dẫn cho các nhà cung cấp công nghệ sổ cái phân tán (DLT). Bao gồm các khuyến nghị về quản lý rủi ro. Cũng như xác minh các khía cạnh liên quan đến việc phát hành tài sản kỹ thuật số.

Ngày 17/9, cơ quan quản lý Gibraltar cho biết bản cập nhật mới là sự nỗ lực điều chỉnh để thích ứng với khuôn khổ quy định mới nhất được khuyến nghị bởi Lực lượng Đặc nhiệm Hoạt động Tài chính (FATF).

Liên minh Châu Âu lên tiếng phê bình Gibraltar chưa thật sự nỗ lực ngăn chặn rửa tiền. Cụ thể, các quy tắc DLT của họ tương đối lỏng lẻo. Mô tả bản cập nhật là một “sự phát triển tự nhiên của các nguyên tắc quy định đã được xác định từ trước”.

Việc sửa đổi khuôn khổ quy định vào đợt phát hành Token mới. Nhằm ngăn ngừa các nhà cung cấp sổ cái phân tán (DLT) tạo ra Token từ nguồn dự trữ Token nội bộ. Giúp họ bảo đảm vốn theo quy định. Cơ quan quản lý đã cập nhật 7/9 nguyên tắc hướng dẫn khuôn khổ cũ đã mắt vào năm 2018.

Cung cấp rõ ràng hơn về các lĩnh vực chính, các ghi chú hướng dẫn sửa đổi cũng như cập nhật khuôn khổ mới giúp giảm thiểu rủi ro. Việc phân biệt giữa tài sản ảo và các công cụ mệnh giá tài sản ảo được cho là có rủi ro cao hơn. Yêu cầu các yếu tố bổ sung hoặc các bài kiểm tra nội bộ được xem xét.

Bộ trưởng Dịch vụ Tài chính và Kỹ thuật số của Gibraltar, Albert Isola, nhận xét: “Những người được cấp phép tiềm năng phải thể hiện sự đánh giá rõ ràng theo chín nguyên tắc cốt lõi làm nền tảng cho khuôn khổ theo quy định. Bao gồm các lĩnh vực như quản trị công ty, an toàn vốn, quản lý rủi ro, chăm sóc khách hàng và trong quá trình thúc đẩy phát triển thị trường. Các điều kiện tiên quyết cần thiết khác bao gồm chiến lược quản lý rủi ro nội bộ kỹ lưỡng, cấu trúc quản trị doanh nghiệp mạnh mẽ và các điều khoản thỏa thuận được xác định rõ ràng, với các biện pháp kiểm tra an toàn để đảm bảo ưu tiên bảo vệ tài sản của khách hàng”.

13 nhà cung cấp DLT được cấp phép theo cơ quan quản lý Gibraltar:

• IO Limited
• Covesting International Limited
• Currency Com Limited
• Digital Asset Management Ltd
• eToro X Limited
• Gnosis Ops Limited
• Huobi Technology (Gibraltar) Co.Ltd
• LMAX Digital Broker Ltd
• Quedex Limited
• Tap Global Limited
• The Badger Technology Company Limited
• Upstream Ventures Limited
• Xapo VASP Limited

🌐FIF – Finance Investment Fund

🌐FIF Youtube Channel

Tags: coin, Crypto, Cryptocurrency, DLT, FATF, Gibraltar